Khi bạn thấy một video nói giễu cợt là rửa tiền hay gì mà sao giàu thế. Và bạn thắc mắc "rửa tiền" là gì? Hay rửa tiền cho nó sạch thơm tho thôi

I.Rửa tiền là gì?

1.Rửa tiền là gì?

Rửa tiền(Money laundering) là hoạt động phạm pháp 1 người hay tổ chức chuyển các tài sản bất hợp pháp làm sao cho nó thành tiền hợp pháp.
Giả sử: 1 tên cướp có 1 số tiền không rõ nguồn gốc hắn muốn dùng số tiền này thành 1 số tiền hợp pháp làm sao cho các chú công an không nghi ngờ.Vậy nên tên cướp sẽ dùng rửa tiền để chuyển số tiền không rõ nguồn gốc thành 1 số tiền hợp pháp

2.Có mấy giai đoạn để rửa tiền

Chúng ta có 3 giai đoạn để chuyển 1 số tiền không rõ nguồn gốc thành số tiền hợp pháp:Sắp xếp, phân tán, quy tụ
Sắp xếp (Placement): Giai đoạn sắp xếp là giai đoạn đưa tiền bẩn vào 1 tài sản có vẻ hợp pháp điều này được thực hiện bằng cách chuyển tiền vào tài khoản đứng tên công ty ma
Phát tán (Layering): Đây là giai đoạn đưa tiền bẩn đã được chuyển vài tài khoảng công ty ma được giao dịch nhiều lần để tránh các cơ quan công an lần ra số tiền ấy
Cuối cùng, quy tụ (Intergration): Giai đoạn cuối

3.Hiện nay chúng ta có 4 cách rửa tiền phổ biến vào hiện nay:

1.Thông qua sử dụng các hệ thống tài chính
2.Thông qua hệ thống thương mại quốc tế
3.Bất động sản/Mua tài sản

II.Vụ án thực tế

1.Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama là gì?

Công bố: năm 2016 Nguồn rò rỉ: hơn 11,5 triệu tài liệu từ hãng luật Mossack Fonseca (Panama) Đơn vị điều tra: ICIJ (Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế) Đối tượng liên quan: chính trị gia, doanh nhân, người nổi tiếng ở hơn 200 quốc gia

Nội dung chính bị phanh phui

Lập công ty offshore (công ty “ma”) để: Che giấu chủ sở hữu thật Né thuế hoặc chuyển tiền bất minh Sử dụng thiên đường thuế như Panama, Quần đảo Virgin, Seychelles… Lưu ý: Không phải mọi hoạt động offshore đều bất hợp pháp, nhưng nhiều trường hợp bị nghi ngờ hoặc chứng minh là vi phạm pháp luật.

Hậu quả và tác động

Từ chức / điều tra nhiều lãnh đạo và quan chức cấp cao Cải cách luật thuế và minh bạch tài chính tại nhiều quốc gia Mossack Fonseca đóng cửa năm 2018 Tăng mạnh giám sát toàn cầu với tài chính offshore

Vì sao vụ việc quan trọng?

Cho thấy quy mô toàn cầu của việc che giấu tài sản Thúc đẩy báo chí điều tra hợp tác xuyên biên giới Gây áp lực cải tổ hệ thống tài chính quốc tế
Góc_nhìn_thời_sự